多米尼克投资移民的杰出声誉在很大程度上归功于其严格的尽职调查流程以及对潜在投资者的全面审查，这确保了只有信誉良好且信誉良好的申请人才能被接受。接下来为大家介绍一下有关多米尼克投资移民中尽职调查部分的相关信息。 01、授权代理人 授权代理人进行了解您的客户（KYC）检查，并确保只有公民身份投资单位（CBI单位）收到申请，前提是多米尼克投资移民申请包含所有完整的申请表格和证明文件，以及所需费用。KYC检查包括使用WorldCheck数据库和桌面控件，允许代理进行初始背景筛选。 02、按投资单位划分的公民身份 多米尼克CBI部门负责确保对每份多米尼克投资移民申请进行内部和外部检查。内部尽职调查由CBI部门的工作人员进行，该部门由文件审查、反洗钱和反恐融资方面的专家组成。他们对所有申请者进行开源检查，确保所有文件一致并符合该部门的要求。 03、国际专业公司 CBI部门授权的外部尽职调查要求独立尽职调查公司进行在线和实地检查，以核实多米尼克投资移民申请表和支持文件中提供的信息。然后，他们制作一份报告，并返回给CBI部门，确定申请人的身份、家庭关系、犯罪背景、就业历史、资金来源、媒体和政治曝光。 ...

有效的尽职调查和背景调查是多米尼克投资移民方案的基石，也是决定投资移民申请能否通过的关键。多米尼克以其严格、多层次的尽职调查措施而闻名于世，是世界上经济、高效和可靠的CBI项目之一。多米尼克还支持与其他加勒比CBI司法管辖区合作，该地区正在采用类似的尽职调查机制。 多米尼克的CBI计划侧重于对候选人的总体描述，拒绝不符合规定条件和标准的个人申请。对所有16岁以上的申请人进行全面的尽职调查，并提供额外的保障措施，以监督其遵守国际制裁和安全规定的情况。 以下两点共同构成了多米尼克投资公民计划的基石： 1、严格地评估申请人背景，只接纳高素质的申请人，保障获得国家公民身份的合法性。 2、维护多米尼克移民项目在国际投资市场上的声誉，直接影响了与世界其他国家的外交关系，同时增强了国家护照的实力。 多米尼克投资移民尽职调查的时间 多米尼克的尽职调查过程可能需要三周到三个月不等，这取决于案件的复杂性。这可能与一个在许多不同城市工作的申请人的情况大不相同，在那里需要对所有不同地点进行尽职调查。 多米尼克投资移民尽职调查的流程 1、第一步 ​多米尼克的申请人要经过投资移民局的筛选，并有义务提交一系列的文件...

多米尼克投资移民主要是政府基金投资和房地产投资，两种选择各有优势，下面一起看看多米尼克投资移民项目的种类、优势和申请条件 多米尼克投资移民种类 1、政府基金投资：与安提瓜和巴布达一样，多米尼克岛要求其经济发展基金至少投资10万美元。但是，这仅适用于一个人。加上配偶需要额外支付5万美元，而最多四人的家庭则需要支付17.5万美元。 2、房地产投资：另一种捐款是投资于政府批准的房地产开发项目，价值20万美元。必须维持投资的三年期限是加勒比地区和全球较短的投资要求之一。在此之后，可以在不影响公民身份的情况下出售财产。除了房产投资外，还需支付州政府费用，主申请人为2.5万美元，最多四人的家庭为3.5万美元，根据人数增加。 多米尼克投资移民优势 ‍1、免签证访问全球145个国家，包括欧盟申根国家、英国、新加坡和香港；2、优惠的税收制度，不对收入、现有财富或遗产征税；3、申请中包含的家庭和授予子孙后代的公民身份；4、无居住要求；5、承认双重国籍；6、应用程序远程进行的能力。 多米尼克投资移民条件 ‍1、有资格获得公民身份的人必须年满18岁，没有犯罪记录，能够证明自己身体健康，并且能够证明自己有合法获...