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为什么多米尼克投资移民要尽职调查?
2023年04月19日
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有效的尽职调查和背景调查是多米尼克投资移民方案的基石,也是决定投资移民申请能否通过的关键。多米尼克以其严格、多层次的尽职调查措施而闻名于世,是世界上经济、高效和可靠的CBI项目之一。多米尼克还支持与其他加勒比CBI司法管辖区合作,该地区正在采用类似的尽职调查机制。

多米尼克的CBI计划侧重于对候选人的总体描述,拒绝不符合规定条件和标准的个人申请。对所有16岁以上的申请人进行全面的尽职调查,并提供额外的保障措施,以监督其遵守国际制裁和安全规定的情况。

为什么多米尼克投资移民要尽职调查?

以下两点共同构成了多米尼克投资公民计划的基石:

1、严格地评估申请人背景,只接纳高素质的申请人,保障获得国家公民身份的合法性。

2、维护多米尼克移民项目在国际投资市场上的声誉,直接影响了与世界其他国家的外交关系,同时增强了国家护照的实力。

多米尼克投资移民尽职调查的时间

多米尼克的尽职调查过程可能需要三周到三个月不等,这取决于案件的复杂性。这可能与一个在许多不同城市工作的申请人的情况大不相同,在那里需要对所有不同地点进行尽职调查。

多米尼克投资移民尽职调查的流程

1、第一步

​多米尼克的申请人要经过投资移民局的筛选,并有义务提交一系列的文件,包括目前居住国的警方许可。

这些文件经过核实后,潜在的申请会被送到联合区域通信中心(JRCC),然后他们会根据其内部数据库对申请人进行审查,并将结果转给CBIU。

2、初步筛选后

中央情报局将核实的文件转交给专门负责查明腐败、恐怖主义和洗钱活动的分包调查机构。这些声誉卓著的机构通过采用一系列策略来挖掘信息,评估申请人的风险。

这包括与前商业伙伴、当地执法部门、雇员和朋友进行一对一的交谈。目的是评估申请人的声誉,一旦确定,就会进行更深入的筛选,以确认申请人是否适合入籍。

3、发出尽职调查报告后

一旦向多米尼克中央情报局发出尽职调查报告,一个委员会就会决定是否给予申请人公民身份。然后向申请人的当地代理人发出正式通知,在完成投资之后,符合条件的投资人就可以拿到多米尼克公民身份了。

以上是米尼克投资移民要尽职调查的相关信息,介绍了米尼克投资移民尽职调查的时间和流程等,想了解更多,欢迎咨询!

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